مبارزه با پولشویی
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح‌کرد؛
طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه، منطبق با توصیه‌های FATF
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه‌ای اوراسیای FATF ارائه کردیم که مورد استقبال اعضای کارگروه قرار گرفت.
-
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه:
نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولادمبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شرکت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم.
-
ارتباط بایرن با پرونده پولشویی
دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.
-
معاون وزیر اقتصاد:
برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با کسی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با هیچکس تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.
-
در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پولشویی اعلام شد:
شرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر ۱۸ سال
ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آن‌ها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است به اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و اشخاص غیر رشید ممنوع است.